Постановление от 26 ноября 2010 года. Ярославская область. Об утверждении Положения о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами местного самоуправления Даниловского муниципального района

Во исполнение представления прокуратуры Даниловского района от 25.10.2010 № 7-2-2010 об устранении нарушений требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,

1.Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами местного самоуправления Даниловского муниципального района.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Даниловского муниципального района

А.В.Смирнов

Согласовано:

Первый зам. главы администрации муниципального района

Е. Б. Иовлева

«___»________________ 2010 г.

Зам. главы администрации муниципального района, начальник управления по организационной работе и муниципальной службе

З. К. Ретунская

«___»_________________2010 г.

Начальник финансового управления

З.А. Матакова

«___»_________________2010 г.

Направить: область, дело, прокуратура, юридический отдел, Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Семенов

5-23-45

Для регистрации:

Егорова

1.Настоящее Положение определяет порядок предоставления органами местного самоуправления Даниловского муниципального района Федеральной службе по финансовому мониторингу (далее – Служба) информации и документов, необходимых для осуществления ее функций (за исключением информации о частной жизни граждан).

2.Органы местного самоуправления Даниловского муниципального района обеспечивают Службе доступ к своим базам данных в целях получения им информации в объеме, необходимом для осуществления возложенных на Службу функций.

3.Служба направляет запросы о предоставлении информации и документов (заверенных в установленном порядке копий документов) в органы местного самоуправления Даниловского муниципального района:

а) в целях проверки информации, получаемой Службой от организаций, указанных в статье 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и выявления операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;

б) в целях обеспечения взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и выполнения обязательств по соответствующим международным договорам Российской Федерации (при наличии международного поручения или письменного запроса).

4.Запросы в соответствии с целями, указанными в пункте 3 настоящего Положения, должны быть подписаны начальниками Управления анализа и координации деятельности, Управления финансовых расследований, Управления по противодействию финансированию терроризма, Информационно-технологического управления или лицами, их замещающими, а также, по поручению Росфинмониторинга, руководителями межрегиональных управлений в федеральных округах или лицами, их замещающими. Предоставление информации и документов Службе за подписью иных лиц не допускается.

5.Форма запросов, указанных в пункте 3 настоящего Положения, и перечень должностных лиц, имеющих право направлять такие запросы, определяются Службой и доводятся до сведения органов местного самоуправления Даниловского муниципального района.

6.Информация и документы (заверенные в установленном порядке копии документов) по запросам, предусмотренным пунктом 3 настоящего Положения, предоставляются Службе в течение 10 рабочих дней с даты получения запроса.

При невозможности предоставить запрошенные информацию и документы или при необходимости получения отсрочки для их предоставления ответ на запрос с соответствующим обоснованием направляется в Службу в те же сроки.

7.Информация и документы предоставляются Службе в электронном виде по определенным им каналам связи, в том числе по каналам связи единой государственной системы управления и передачи данных, или на магнитном носителе.

По согласованию со Службой информация и документы могут предоставляться на бумажном носителе.

Формат предоставления и форма кодирования информации и документов определяются Службой совместно с органами местного самоуправления.

Защиту информации и документов при их передаче в Службу обеспечивает орган местного самоуправления Даниловского муниципального района (владелец информационных ресурсов) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.Постановлением администрации Даниловского муниципального района определяются лица, ответственные за предоставление информации и документов Службе.

9.Лица, нарушившие порядок предоставления информации и документов, установленный настоящим Положением, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.