Информационное письмо Росфинмониторинга от 18 декабря 2012 года № 22
- Принято
- Федеральной службой по финансовому мониторингу
- В соответствии с пунктом 1.7 Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 17 февраля 2011 г. N 59 (далее - Положение), организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, при проведении идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя используют сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, сводном государственном реестре аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний, а также сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов, получаемые в соответствии с абзацем 5 статьи 9 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от соответствующих федеральных органов исполнительной власти в установленном порядке.
- Вышеуказанные сведения могут быть получены организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, на интернет-порталах следующих ведомств:
- 1. На официальном сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) в подразделе "Проверь себя и контрагента" раздела "Электронные услуги" размещена информация о сведениях, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.
- Обращаем внимание, что указанный информационных ресурс также содержит сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует.
- В этой связи Росфинмониторинг рекомендует организациям использовать сведения, предоставляемые ФНС России, при оценке и присвоении клиенту степени (уровня) риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (далее - риск), проводимой в рамках идентификации клиента, представителя клиента и выгодоприобретателя, а также организации работы по оценке риска в рамках программы оценки степени (уровня) риска.
- 2. На официальном сайте ФБУ "Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации" (www.palata.ru) в подразделе "Предоставление выписок из государственных реестров" раздела "Деятельность" размещена информация о порядке получения выписок из сводного государственного реестра аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний.
- 3. На официальном сайте Федеральной миграционной службы (www.fms.gov.ru) в подразделе "Проверка действительности паспорта гражданина РФ" раздела "Проверка документа" заинтересованным лицам предоставляются сведения о нахождении запрашиваемого паспорта гражданина Российской Федерации среди недействительных.
- В настоящее время организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, могут использовать вышеуказанную информацию в качестве дополнительных (вспомогательных) источников информации при проведении идентификации клиентов.