Об организации розыска должников по исполнительным производствам о взыскании штрафа, назначенного в качестве наказания за совершение преступления
- Принято
- Федеральной службой судебных приставов России
- О ВЗЫСКАНИИ ШТРАФА, НАЗНАЧЕННОГО В КАЧЕСТВЕ
- НАКАЗАНИЯ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
- В Федеральной службе судебных приставов проанализирована правоприменительная практика территориальных органов ФССП России по организации розыска должников по исполнительным производствам о взыскании штрафов, назначенных в качестве наказания за совершение преступления (далее - уголовный штраф).
- Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что в территориальных органах ФССП России отсутствует единообразная практика организации и производства розыска должников по данной категории исполнительных производств.
- В большинстве территориальных органов ФССП России розыск должников по исполнительным производствам о взыскании уголовных штрафов не имеет принципиальных отличий в тактике проведения разыскных мероприятий от розыска, объявленного в рамках иных категорий исполнительных производств.
- Вместе с тем в некоторых территориальных органах ФССП России местонахождение должников по исполнительным документам о взыскании уголовных штрафов устанавливается судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительных производств без объявления розыска должника.
- Так, согласно ст. 18.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее - УИК РФ) субъектом разыскных мероприятий определена уголовно-исполнительная инспекция в отношении осужденных к наказаниям в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, условно осужденных с отсрочкой отбывания наказания, уклоняющихся от контроля уголовно-исполнительных инспекций. При этом в указанной статье субъект разыскных мероприятий в отношении лиц, осужденных к уголовному штрафу, не определен.
- Статьей 103 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (далее - Закон) регламентирован порядок исполнения исполнительных документов о взыскании уголовных штрафов. Поскольку в данной статье не установлены особенности производства розыска должников и их имущества при исполнении указанной категории исполнительных документов, то в этой части подлежит применению ст. 65 Закона, регламентирующая общие правила производства розыска, объявленного в рамках исполнительного производства. Аналогичной позиции придерживается Федеральная служба исполнения наказаний.
- В целях формирования единообразной правоприменительной практики в сфере розыска предлагаем при необходимости установления места нахождения должников по исполнительным производствам о взыскании уголовных штрафов учитывать следующее.
- Постановление о возбуждении исполнительного производства вручается должнику лично не позднее дня, следующего за днем его вынесения. Должник может быть вызван в структурное подразделение территориального органа ФССП России для вручения ему постановления.
- В случае невозможности вручения должнику постановления о возбуждении исполнительного производства либо неявки должника на прием к судебному приставу-исполнителю судебный пристав-исполнитель запрашивает необходимые сведения о должнике у физических лиц, органов и организаций, находящихся на территории Российской Федерации.
- Если по истечении десяти календарных дней со дня окончания срока уплаты должником уголовного штрафа (части штрафа), назначенного в качестве основного наказания, у судебного пристава-исполнителя отсутствуют сведения об уплате должником соответствующих денежных сумм, то он направляет в суд, вынесший приговор, представление о замене уголовного штрафа другим видом наказания и одновременно приостанавливает исполнительное производство.
- В случае отказа судом в замене штрафа другим видом наказания ввиду отсутствия в действиях должника злостности судебный пристав-исполнитель возобновляет исполнительное производство и объявляет розыск должника в соответствии с ч. 3 ст. 65 Закона.
- При этом судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, проводит разыскные мероприятия по установлению места нахождения должника в общем порядке, предусмотренном ст. 65 Закона, в соответствии с Алгоритмом действий должностных лиц территориальных органов ФССП России по организации и производству розыска должника и/или его имущества, розыска ребенка по исполнительному документу, содержащему требования об отобрании ребенка, а также розыска на основании судебного акта гражданина - ответчика по гражданскому делу (далее - Алгоритм), направленным в территориальные органы ФССП России информационным письмом от 04.12.2012 N 12/14-30947-АП.
- В рамках разыскного дела в обязательном порядке необходимо организовать получение информации о должнике из централизованных оперативно-справочных, криминалистических и разыскных учетов, формируемых на базе органов внутренних дел, а также постановку на централизованный учет разыскиваемого должника.
- При обнаружении разыскиваемого должника исполнительные действия совершаются, а меры принудительного исполнения применяются по месту его обнаружения.
- Судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, в присутствии не менее двух понятых разъясняет должнику основания объявления его в розыск, получает у него объяснение и вручает под роспись копию постановления о возбуждении исполнительного производства, о чем составляет соответствующий акт.
- Каждым из понятых в акте делается запись о том, что в его присутствии должнику разъяснены основания объявления его в розыск и вручена копия постановления о возбуждении исполнительного производства либо об отказе должника в принятии копии указанного постановления.
- Судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, не позднее дня, следующего за днем обнаружения разыскиваемого должника, направляет судебному приставу-исполнителю - инициатору розыска вынесенные (составленные) постановления (акты) о совершенных исполнительных действиях.
- В случае невозможности установления местонахождения должника в рамках разыскного дела судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, по истечении двухмесячного срока со дня заведения разыскного дела направляет судебному приставу-исполнителю, на исполнении у которого находится исполнительное производство о взыскании уголовного штрафа, справку о проведенных разыскных мероприятиях, а также вынесенные (составленные) в результате их совершения постановления (акты) для принятия решения о повторном направлении в суд, вынесший приговор, представления о замене уголовного штрафа другим видом наказания.
- При взыскании уголовного штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, судебный пристав-исполнитель по истечении тридцатидневного срока, установленного для добровольной уплаты должником уголовного штрафа, при отсутствии сведений об уплате должником соответствующих денежных сумм запрашивает необходимые сведения о должнике у физических лиц, органов и организаций, находящихся на территории Российской Федерации.
- Если в результате совершения указанных действий место нахождения должника не установлено, судебный пристав-исполнитель объявляет розыск должника в соответствии с ч. 3 ст. 65 Закона.
- Постановление об объявлении розыска должника с приложением справки о проведенных процессуальных действиях по установлению места нахождения должника, копии исполнительного документа, копии постановления о возбуждении исполнительного производства направляется судебному приставу-исполнителю, осуществляющему розыск, для проведения разыскных мероприятий по установлению места нахождения должника в общем порядке, предусмотренном ст. 65 Закона и Алгоритмом.
- Заместитель директора
- Федеральной службы
- судебных приставов -
- заместитель главного
- судебного пристава
- Российской Федерации
- Р.А.СТЕПАНЕНКО
Перечень минимальных действий судебного пристава-исполнителя при установлении места нахождения должника и его имущественного положения в рамках исполнительного производства до вынесения постановления о розыске должника, его имущества или розыске ребенка 1. действия судебного пристава-исполнителя по установлению местонахождения должника-гражданина по исполнительным документам неимущественного характера
- 1. Извещает должника о возбуждении исполнительного производства.
- 2. Запрашивает сведения о должнике в территориальных подразделениях: ПФР (получение СНИЛС, сведений о месте работы и получении пенсии должником), ФМС России (получение информации о паспортных данных должника, месте жительства или пребывания), ФНС России (получение свидетельства ИНН, выписки из ЕГРИП).
- 3. Запрашивает информацию у операторов сотовой связи о зарегистрированных за должником номерах телефонов.
- 4. Вызывает должника на прием к судебному приставу-исполнителю по телефону, посредством смс-сообщений, направления извещения по адресу места жительства и/или места пребывания должника.
- 5. В случае уклонения должника от явки к судебному приставу-исполнителю выносит постановление о его приводе.
- 6. Осуществляет выход по адресу должника, указанному в исполнительном документе или установленному в процессе совершения исполнительных действий. При осуществлении выхода опрашивает лиц (с их согласия), которые могут располагать сведениями о местонахождении должника (в обязательном порядке составляет соответствующий акт).
- 7. По отдельным категориям исполнительных производств (в том числе о сносе незаконно возведенного строения, об административном приостановлении деятельности должника) рекомендуется осуществлять выход по месту нахождения объекта (в обязательном порядке составляет соответствующий акт).
- 8. Запрашивает у взыскателя (представителя взыскателя) имеющуюся у него информацию о должнике: месте его жительства и/или месте пребывания; номерах контактных телефонов (домашнего, мобильного, рабочего); адресе и месте работы. При получении положительной информации совершает соответствующие исполнительные действия и применяет меры принудительного исполнения.
- Если в результате совершения указанных исполнительных действий местонахождение должника не установлено, а также при наличии заявления взыскателя (когда такое заявление необходимо) судебный пристав-исполнитель объявляет розыск должника.
- 2. Действия судебного пристава-исполнителя по установлению местонахождения должника-организации по исполнительным документам неимущественного характера
- 1. Извещает должника о возбуждении исполнительного производства.
- 2. Запрашивает информацию о должнике в территориальном подразделении ФНС России (выписка из ЕГРЮЛ).
- 3. Вызывает представителя должника на прием к судебному приставу-исполнителю по телефону, посредством направления извещения по адресу места нахождения должника и/или представителя должника.
- 4. Осуществляет выход по адресу должника, указанному в исполнительном документе или установленному в процессе совершения исполнительных действий. При осуществлении выхода судебный пристав-исполнитель опрашивает лиц (с их согласия), которые могут располагать сведениями о местонахождении должника (в обязательном порядке составляет соответствующий акт).
- 5. По отдельным категориям исполнительных производств (в том числе о сносе незаконно возведенного строения, об административном приостановлении деятельности должника) рекомендуется осуществлять выход по месту нахождения объекта (в обязательном порядке составляет соответствующий акт).
- 6. Запрашивает у взыскателя (представителя взыскателя) имеющуюся у него информацию: о фактическом адресе должника-организации; номерах телефонов; адресах и местах жительства руководителя, учредителей должника-организации, номерах контактных телефонов (мобильных, домашних, рабочих). При получении положительной информации совершает соответствующие исполнительные действия и применяет меры принудительного исполнения.
- Если в результате совершения указанных исполнительных действий местонахождение должника и/или его имущества не установлено, а также при наличии заявления взыскателя (когда такое заявление необходимо) судебный пристав-исполнитель выносит постановление о розыске.
- 3. Действия судебного пристава-исполнителя по установлению местонахождения должника-гражданина, имущества должника по исполнительным документам имущественного характера
- 1. Извещает должника о возбуждении исполнительного производства.
- 2. Запрашивает сведения о должнике в территориальных подразделениях: ПФР (получение СНИЛС, сведений о месте работы и получении пенсии должником), ФМС России (получение информации о паспортных данных должника, месте жительства или пребывания), ФНС России (получение свидетельства ИНН, выписки из ЕГРИП).
- 3. Запрашивает информацию у операторов сотовой связи о зарегистрированных за должником номерах телефонов.
- 4. Запрашивает информацию об имущественном положении должника в территориальных подразделениях Росреестра, ГИБДД МВД России (при необходимости, с учетом конкретного исполнительного производства, - ГИМС, Гостехнадзора, Роспатента), банках и иных кредитных организациях с учетом размера долга. При получении положительной информации совершает соответствующие исполнительные действия и применяет меры принудительного исполнения. Выносит постановление о розыске счетов должника и аресте находящихся на них денежных средств, которое направляет в кредитные организации, а также запрашивает информацию из кредитных организаций о наличии заключенных договоров аренды банковских ячеек и иных имущественных правах должника. При поступлении сведений из территориальных подразделений ПФР о получении пенсии должником выносит постановление об обращении взыскания на пенсию должника.
- 5. Вызывает должника на прием к судебному приставу-исполнителю по телефону, посредством смс-сообщений, направления извещения по адресу места жительства и/или места пребывания должника.
- 6. В случае уклонения должника от явки к судебному приставу-исполнителю выносит постановление о его приводе.
- 7. Осуществляет выход по адресу должника, указанному в исполнительном документе или установленному в процессе совершения исполнительных действий (в том числе с учетом сведений, полученных из Росреестра, о наличии у должника объектов недвижимого имущества). При осуществлении выхода судебный пристав-исполнитель опрашивает лиц (с их согласия), которые могут располагать сведениями о местонахождении должника и его имущества (в обязательном порядке составляет соответствующий акт).
- 8. Запрашивает у взыскателя (представителя взыскателя) имеющуюся у него информацию о должнике: месте его жительства и/или месте пребывания, номерах контактных телефонов (домашнего, мобильного, рабочего), адресе и месте работы; месте нахождения его имущества. При получении положительной информации совершает соответствующие исполнительные действия и применяет меры принудительного исполнения.
- Если в результате совершения указанных исполнительных действий местонахождение должника и/или его имущества не установлено, а также при наличии заявления взыскателя (когда такое заявление необходимо) судебный пристав-исполнитель выносит постановление о розыске.
- 4. Действия судебного пристава-исполнителя по установлению местонахождения должника-организации, имущества должника-организации по исполнительным документам имущественного характера
- 1. Извещает должника о возбуждении исполнительного производства.
- 2. Запрашивает информацию о должнике-организации, его имуществе в территориальных подразделениях ФНС России (выписка из ЕГРЮЛ), Росреестра, ГИБДД МВД России (при необходимости, с учетом конкретного исполнительного производства, - ГИМС, Гостехнадзора, Роспатента) с учетом размера долга. При получении положительной информации совершает соответствующие исполнительные действия и применяет меры принудительного исполнения.
- 3. Вызывает представителя должника на прием к судебному приставу-исполнителю по телефону, посредством направления извещения по адресу места жительства и/или места пребывания должника.
- 4. Запрашивает у взыскателя (представителя взыскателя) имеющуюся у него информацию: о фактическом адресе должника-организации; номерах телефонов; адресах и местах жительства руководителя, учредителей должника-организации, номерах контактных телефонов (мобильных, домашних, рабочих). При получении положительной информации совершает соответствующие исполнительные действия и применяет меры принудительного исполнения.
- 5. Осуществляет выход по адресу должника-организации, указанному в исполнительном документе или установленному в процессе совершения исполнительных действий (в том числе с учетом сведений, полученных из Росреестра, о наличии у должника объектов недвижимого имущества). При осуществлении выходов получает информацию о местонахождении должника-организации, имущества должника-организации (в обязательном порядке составляет соответствующий акт).
- 6. При наличии сведений о счетах, принадлежащих должнику, направляет в банк или иную кредитную организацию постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации. При отсутствии сведений о счетах, принадлежащих должнику, направляет в банк или иную кредитную организацию постановление о розыске счетов должника и наложении ареста на средства, находящиеся на счетах должника, а также запрос о движении денежных средств по счетам с момента возбуждения исполнительного производства до момента вынесения постановления о наложении ареста.
- Если в результате совершения указанных исполнительных действий местонахождение должника-организации и/или его имущества не установлено, а также при наличии заявления взыскателя (когда такое заявление необходимо) судебный пристав-исполнитель выносит постановление о розыске.
- 5. Действия судебного пристава-исполнителя по установлению местонахождения ребенка
- 1. Извещает должника о возбуждении исполнительного производства.
- 2. Запрашивает у взыскателя (представителя взыскателя) имеющуюся у него информацию о ребенке: месте его жительства и/или месте пребывания. При получении положительной информации совершает соответствующие исполнительные действия и применяет меры принудительного исполнения.
- 3. Запрашивает сведения о должнике в территориальных подразделениях: ПФР (получение СНИЛС, сведений о месте работы и получении пенсии должником), ФМС России (получение информации о паспортных данных должника, месте жительства или пребывания), ФНС России (получение свидетельства ИНН, выписки из ЕГРИП).
- 4. Запрашивает информацию у операторов сотовой связи о зарегистрированных за должником номерах телефонов.
- 5. Вызывает должника на прием по телефону, посредством смс-сообщений, направления извещения по адресу места жительства и/или места пребывания должника.
- 6. Осуществляет выход по адресу должника, указанному в исполнительном документе, а также по всем предполагаемым адресам местонахождения ребенка, полученным от взыскателя и регистрирующих органов. При осуществлении выхода опрашивает лиц (с их согласия), которые могут располагать сведениями о местонахождении ребенка (в обязательном порядке составляет соответствующий акт).
- 7. В случае уклонения от явки должника выносит постановление о его приводе.
- 8. При наличии в действиях должника признаков состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 и 3 ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", составляет в отношении должника протокол об административном правонарушении.
- Если в результате совершения указанных исполнительных действий местонахождение ребенка не установлено, по своей инициативе или по заявлению взыскателя судебный пристав-исполнитель объявляет розыск ребенка (по исполнительному документу, содержащему требование об отобрании ребенка).
Минимальный перечень действий судебного пристава-исполнителя, осуществляющего розыск, при производстве розыска должников (граждан или организаций), их имущества и розыска детей 1. действия судебного пристава-исполнителя, осуществляющего розыск, при розыске должника-организации либо при розыске имущества должника-организации (по разыскным делам, заведенным в рамках исполнительных производств по неимущественным и имущественным обязательствам)
- 1. Получает у взыскателя (представителя взыскателя) информацию о должнике-организации либо имуществе должника-организации для составления плана разыскных мероприятий. Разъясняет возможность привлечения лиц, осуществляющих частную детективную (сыскную) деятельность.
- 2. Осуществляет выходы во все предполагаемые адреса местонахождения должника-организации либо имущества должника-организации с целью получения информации о месте нахождения должника-организации либо имущества должника-организации (в обязательном порядке составляет соответствующий акт).
- 3. Проверяет информацию о должнике-организации в ПК ОСП АИС ФССП России на предмет наличия иных исполнительных производств, по которым разыскиваемая организация проходит должником или взыскателем.
- 4. Проводит мониторинг сети Интернет о наличии информации о разыскиваемом должнике-организации (реклама, арбитражные суды, отзывы об услугах, оказанных разыскиваемым юридическим лицом).
- 5. Запрашивает информацию из бюро кредитных историй.
- 6. Проверяет имущество должника-организации на предмет формального оформления на третьих лиц.
- 7. Запрашивает информацию в администрациях муниципальных образований о наличии у должника-организации инвестиционных контрактов, договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципальных образований, государственных контрактов на оказание различного вида услуг.
- 2. Действия судебного пристава-исполнителя, осуществляющего розыск, при розыске должника-гражданина либо розыске имущества должника-гражданина (по разыскным делам, заведенным в рамках исполнительных производств по неимущественным и имущественным обязательствам)
- 1. Получает у взыскателя (представителя взыскателя) информацию о должнике для составления плана разыскных мероприятий (фото-, видеодокументы и т.д.), разъясняет возможность привлечения лиц, осуществляющих частную детективную (сыскную) деятельность.
- 2. Осуществляет выходы по всем предполагаемым адресам местонахождения должника либо имущества должника с целью получения информации о месте нахождения должника либо имущества должника (в обязательном порядке составляет соответствующий акт).
- 3. Определяет круг лиц (родственники, друзья, коллеги, соседи и т.д.), располагающих информацией о возможном местонахождении должника.
- 4. Проверяет информацию о должнике в ПК ОСП АИС ФССП России на предмет наличия иных исполнительных производств, по которым разыскиваемое лицо проходит должником или взыскателем.
- 5. Запрашивает информацию у операторов сотовой связи о наличии зарегистрированных за должником абонентских номеров.
- 6. Запрашивает информацию в органах ЗАГСа о семейном положении должника, наличии детей, смене фамилии, имени, отчества, а также о возможной дате смерти.
- 7. Запрашивает информацию в органах внутренних дел о наличии совершенных административных правонарушений, возбужденных уголовных делах, наличии огнестрельного оружия (дате выдачи лицензии и сроке ее действия) и водительского удостоверения.
- 8. Запрашивает информацию в органах военного комиссариата о снятии (постановке) с воинского учета, дальнейшем месте прохождения службы, получении военной пенсии.
- 9. Запрашивает информацию в органах ФМС России о месте регистрации должника и выдаче ему паспортов (российского или заграничного, взамен утраченных или похищенных).
- 10. Запрашивает авиа-, авто-, железнодорожных, водных перевозчиков о приобретении билетов на междугородние и международные рейсы.
- 11. Проводит мониторинг сети Интернет о наличии информации о разыскиваемом лице в социальных сетях ("Одноклассники", "ВКонтакте", "Мой мир", "Фейсбук" и др.).
- 12. Размещает сведения о разыскиваемом лице на интернет-сайте территориального органа ФССП России, в структурных подразделениях территориального органа ФССП России, в зданиях судов, а также в местных СМИ и местах массового скопления людей.
- 13. Запрашивает информацию в бюро регистрации несчастных случаев.
- 14. Запрашивает информацию в страховых компаниях об оказании должнику услуг по страхованию здоровья либо имущества.
- 3. Действия судебного пристава-исполнителя, осуществляющего розыск, при розыске ребенка
- 1. Получает у взыскателя (представителя взыскателя) информацию о ребенке для составления плана разыскных мероприятий (фото-, видеодокументы и т.д.), разъясняет возможность привлечения лиц, осуществляющих частную детективную (сыскную) деятельность.
- 2. Определяет круг лиц (родственники, друзья, соседи, работники медицинских или образовательных учреждений и т.д.), располагающих информацией о возможном местонахождении ребенка.
- 3. Размещает сведения о разыскиваемом ребенке на интернет-сайте территориального органа ФССП России, в местных СМИ, в структурных подразделениях территориального органа ФССП России, в зданиях судов, а также местах массового скопления людей.
- 4. Опрашивает представителей органа опеки и попечительства, участкового уполномоченного полиции, участкового медицинского работника о возможном местонахождении разыскиваемого ребенка.
- 5. Запрашивает информацию в учебных и медицинских учреждениях (место учебы, постановки на учет в медицинском учреждении).
- 6. Запрашивает информацию в детских спортивных школах, развивающих образовательных учреждениях о наличии разыскиваемого ребенка в списках учащихся.