Об отдельных вопросах применения к уполномоченным банкам мер воздействия за нарушения норм валютного законодательства
- Принято
- Центральным банком Российской Федерации
- В редакции
- № 1451-У от 15.06.2004.
- В связи с поступающими от территориальных учреждений Банка России запросами Банк России разъясняет, что при нарушении уполномоченными банками требований федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность в сфере валютного регулирования и валютного контроля, территориальные учреждения Банка России вправе направить ходатайство об отзыве у уполномоченного банка лицензии на осуществление банковских операций по основаниям, указанным в пункте 5 статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", если в течение последних 12 месяцев к уполномоченному банку два и более раз применялись меры, предусмотренные Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
- Абзац утратил силу
- Банк России обращает внимание территориальных учреждений Банка России на необходимость усиления контроля за соблюдением кредитными организациями требований валютного законодательства и нормативных актов Банка России, которые регулируют порядок проведения операций и сделок с валютными ценностями.
- Банк России отмечает также необходимость применения к нарушителям валютного законодательства мер ответственности, предусмотренных частью второй статьи 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", включая отзыв лицензии на осуществление банковских операций.
- Прошу довести до сведения кредитных организаций.
- Т.В.ПАРАМОНОВА